A.小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.小于等值100美元（含）的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購(gòu)匯還款
D.外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯
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A.掛失
B.開(kāi)卡
C.換預(yù)制卡
D.領(lǐng)卡
A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開(kāi)戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號(hào)或戶名的準(zhǔn)確性
A.對(duì)于身份證號(hào)碼不存在，身份證號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，可要求客戶出示居民戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件的，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件，可拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.當(dāng)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.當(dāng)相關(guān)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且無(wú)法確切判斷居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
A.公安機(jī)關(guān)
B.人民銀行
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
A.把控網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)，保障機(jī)構(gòu)安全運(yùn)營(yíng)，維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)正常經(jīng)營(yíng)秩序
B.固定資產(chǎn)核查
C.組織網(wǎng)點(diǎn)日常運(yùn)營(yíng)的自查工作
D.及時(shí)向委派機(jī)構(gòu)反饋基層操作風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
最新試題
重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫(kù)員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
下列說(shuō)法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。