多項(xiàng)選擇題以下哪些情況不得通過暫付暫收款項(xiàng)科目過渡,應(yīng)按有關(guān)制度進(jìn)行核算()

A.單位活期存款長期不動戶款項(xiàng),使用“8429長期不動戶”核算碼核算
B.代收(付)業(yè)務(wù),應(yīng)通過“8520待結(jié)算財(cái)政款”或“8530代收(付)款項(xiàng)”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款,使用“8333臨時(shí)存款”核算碼核算
D.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下,因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的,正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金,使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些人民幣單位銀行結(jié)算賬戶開/銷戶業(yè)務(wù)須進(jìn)行盡職調(diào)查()

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對賬成功率不高的單位賬戶

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些執(zhí)法機(jī)關(guān)可查詢個(gè)人銀行存款賬戶()

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法和工具()

A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評估流程(RACA)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集(LDC)
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控(KRI)
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃

4.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于信用卡套現(xiàn)的特征()

A.頻繁在批發(fā)類商戶(如房地產(chǎn)、汽車經(jīng)銷商、建材市場、珠寶商、移動公司營業(yè)部等)頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款

5.多項(xiàng)選擇題以下情況不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)管理()

A.小于等值100美元(含)的結(jié)匯
B.小于等值100美元(含)的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
D.外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯

最新試題

下列說法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

支票用于提現(xiàn)的,必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定,結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型:判斷題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn),對整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評價(jià)的管理活動。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型:判斷題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。

題型:判斷題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

注冊或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,注冊或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。

題型:判斷題

重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題