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委托收款結(jié)算款項(xiàng)的劃回方式，分為郵寄和電報(bào)兩種。
直接確認(rèn)類模型指模型識別到的準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件，風(fēng)險(xiǎn)特征非常明顯，由風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控人員直接確認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)事件。
外匯業(yè)務(wù)清算報(bào)文的強(qiáng)發(fā)送屬于總行核準(zhǔn)類事項(xiàng)。
自助設(shè)備應(yīng)急處理不包括對長短款的應(yīng)急。
網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場管理人員不得承擔(dān)柜臺外網(wǎng)點(diǎn)秩序維護(hù)、客戶引導(dǎo)和業(yè)務(wù)咨詢等工作。
運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心實(shí)施差別化的分類管理，根據(jù)監(jiān)控中心五項(xiàng)能力所應(yīng)具備的水平，將監(jiān)控中心劃分為A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）三類九個(gè)級別。
業(yè)務(wù)集中應(yīng)急處理原則上應(yīng)優(yōu)先采取分散網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)機(jī)處理模式。
數(shù)據(jù)分析過程實(shí)施主要包括識別信息需求、收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、分析過程的改進(jìn)等。
運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心在調(diào)閱憑證影像資料開展數(shù)據(jù)分析處理工作時(shí)，應(yīng)對憑證要素信息的完整性和合規(guī)性進(jìn)行審核，憑證資料（含預(yù)留印鑒）的真實(shí)性由前臺負(fù)責(zé)審查。
一級（直屬）分行運(yùn)行管理部對風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)行動態(tài)管理，對符合退出條件的風(fēng)險(xiǎn)模型予以退出，減少資源占用。