A.印簽卡片
B.法人身份證件
C.開戶許可證
D.營業(yè)執(zhí)照正本
E.司法部門的證明
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A.持卡人可憑支付密碼或本人有效身份證件辦理
B.此業(yè)務不可委托他人代辦
C.掛失一經受理，即時生效，并補發(fā)新卡
D.信用卡中心將按系統(tǒng)內登記的持卡人卡片郵寄地址，將新卡寄送持卡人
E.交易手續(xù)費由系統(tǒng)自動扣收
A.基本存款賬戶
B.專用存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.監(jiān)控：對預警信息進行分析判斷，確定高風險及可疑交易，通知監(jiān)管員及時處理
B.分配：處置中心值班員根據監(jiān)管員管轄關系將預警信息交給相應的監(jiān)管員核實
C.核銷：預警信息的核銷分為會計主管核銷和處置中心監(jiān)管員核銷，對預警信息進行檢查核實后作出情況說明即為核銷
D.分析：定期對預警信息進行綜合分析，分析結果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據
A.定期付息
B.按季付息
C.按年付息
D.利隨本清
A.銀行卡
B.有效身份證件
C.密碼
最新試題
銀行應明確專人負責銀行結算賬戶的（）的審查和管理，負責對存款人開戶申請資料的審查。
運營主管核銷沖、抹賬交易預警信息時，必須說明（）等內容。
運營監(jiān)管是對營業(yè)機構臨柜業(yè)務及運營后臺操作中心運行情況進行（）的盡職監(jiān)督行為。
在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中，以下哪些賬戶必須按日對賬（）
現場管理員負責對塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊進行抽查質檢，檢查憑證標簽標明的（）、冊數與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯情況，作為對外包業(yè)務考核依據。
二級分行在線運營監(jiān)管經理每日抽查2個運營監(jiān)管經理上日（）級全部預警信息核銷情況，每月對所有運營監(jiān)管經理抽查一遍。
業(yè)務憑證傳遞應堅持（）的原則。
掃描員根據（），建立憑證與影像的批次索引。
關聯預警信息和因他行業(yè)務在農行產生的預警信息，運營主管核銷時必須依據風險描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內在農行辦理的業(yè)務是否真實。
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。