多項(xiàng)選擇題反洗錢報(bào)告工作中,()報(bào)告豁免。

A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實(shí)際兌付


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1.多項(xiàng)選擇題()作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符

2.多項(xiàng)選擇題按業(yè)務(wù)處理的權(quán)限不同,CPS前臺系統(tǒng)的柜員崗位分為()。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.業(yè)務(wù)助理
C.客戶助理
D.系統(tǒng)管理員

3.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)理主要履行以下職責(zé)()。

A.負(fù)責(zé)對授權(quán)的各類憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、有效性審查
B.負(fù)責(zé)對機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)差錯(cuò)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)并及時(shí)整改
C.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)的日結(jié)檢查以及日終機(jī)構(gòu)報(bào)表打印
D.負(fù)責(zé)CPS前臺系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)的辦理及其他操作

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于CPS前臺系統(tǒng)和核心系統(tǒng)操作員號級別對應(yīng)情況說法正確的是()。

A.客戶助理:對應(yīng)核心系統(tǒng)為1級或3級柜員
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理:對應(yīng)核心系統(tǒng)為2級、3級或4級柜員
C.分行系統(tǒng)管理員:對應(yīng)核心系統(tǒng)為1-4級柜員
D.分行系統(tǒng)管理員:對應(yīng)核心系統(tǒng)為4級柜員

5.多項(xiàng)選擇題客戶助理日結(jié)包括以下哪些內(nèi)容()

A.日結(jié)打印
B.勾對流水
C.柜員簽退
D.機(jī)構(gòu)日結(jié)

最新試題

特急匯款一般用于戰(zhàn)備、救災(zāi)款項(xiàng)的撥付,如無特殊情況,不得使用特急匯款。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)允許開立外幣現(xiàn)鈔賬戶

題型:判斷題

全國支票影像系統(tǒng)用于處理銀行機(jī)構(gòu)跨行和行內(nèi)的支票影像信息交換,資金清算通過大額支付系統(tǒng)處理。

題型:判斷題

重要空白憑證和有價(jià)單證科目的沖賬,興業(yè)銀行系統(tǒng)有聯(lián)動交易可以沖表外賬的,系統(tǒng)將自動打印表外科目沖正憑證。

題型:判斷題

普通貸記業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是單個(gè)付款人付款給單個(gè)收款人。

題型:判斷題

計(jì)息方法通常有積數(shù)計(jì)息法和逐筆計(jì)息法。

題型:判斷題

理財(cái)結(jié)算專戶幣種涵蓋人民幣和興業(yè)銀行經(jīng)營的所有外幣。理財(cái)資金從理財(cái)結(jié)算專戶劃走;理財(cái)?shù)狡谫Y金直接返回到理財(cái)卡活期賬戶。

題型:判斷題

網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)主要支持網(wǎng)上跨行小額零售支付業(yè)務(wù)的處理,其支付類業(yè)務(wù)逐筆發(fā)送、實(shí)時(shí)軋差、定時(shí)清算,發(fā)起方實(shí)時(shí)獲得業(yè)務(wù)最終處理結(jié)果。

題型:判斷題

興業(yè)銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶可以通過網(wǎng)上企業(yè)理財(cái)功能進(jìn)行活期轉(zhuǎn)存定期存款、活期轉(zhuǎn)存通知存款的操作。對于定期存款開戶證實(shí)書和通知存款存單的紙質(zhì)打印,企業(yè)需向開戶行提交書面申請辦理補(bǔ)打。

題型:判斷題

個(gè)人客戶辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)必須先開通“網(wǎng)上支付”功能,客戶可在網(wǎng)點(diǎn)申請開通或登錄網(wǎng)銀自助開通。

題型:判斷題