單項選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項劃轉，應報送大額交易報告。
A.1萬
B.2萬
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1.單項選擇題各機構應當在大額交易發(fā)生后的（）工作日內通過反洗錢信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，及時報送大額交易報告。
A.3個
B.5個
3.單項選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
4.單項選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
5.單項選擇題各支行反洗錢管理人員和報告人員名單發(fā)生變動的，應在（）工作日內向分行反洗錢管理部門報告。
A.5個
B.10個
C.15個
最新試題
微信端預填單提交生成預約碼截至（），每天上午自動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網核查系統(tǒng)核對已有預約號的企業(yè)信息，并保存當天核查結果。
題型：填空題
電子對賬賬戶可以隨意申請補打紙質對賬單。
題型：判斷題
2019年1月24日生產系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實身份等相關信息，（）日內未登記核實身份相關信息的，中止該賬戶所有業(yè)務。
題型：填空題
任意柜員均可執(zhí)行機構基礎信息查詢交易，可跨機構查詢機構基礎信息。
題型：判斷題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
集中代收付業(yè)務可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
500101內部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
手機銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內信封、提出明細清單等必須加蓋票據交換專用章。
題型：判斷題