多項(xiàng)選擇題關(guān)于人民幣單位通知存款,以上說法正確的是()

A.存款為記名式存款
B.起存金額50萬元,存款單位須一次性存入
C.適用于企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、部隊(duì)、社會團(tuán)體和個體經(jīng)濟(jì)戶
D.分為一天通知存款和七天通知存款


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1.多項(xiàng)選擇題購買興業(yè)銀行代理類金融同業(yè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的企業(yè)金融客戶是指滿足以下條件的客戶()

A.在中華人民共和國境內(nèi)依法成立的企業(yè)客戶,機(jī)關(guān)、事業(yè)及社會團(tuán)體客戶
B.在興業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)開立對公結(jié)算賬戶
C.符合興業(yè)銀行要求的其它條件

2.多項(xiàng)選擇題以下企業(yè)理財產(chǎn)品屬于保本型的是()

A.金雪球優(yōu)先2號
B.金雪球優(yōu)先1號
C.金雪球優(yōu)先3號
D.開放式結(jié)構(gòu)性存款

3.多項(xiàng)選擇題企業(yè)對資金進(jìn)行集中管理模式主要是體現(xiàn)在對銀行賬戶的管理方式上,比較常見的賬戶管理方式有哪些()

A.統(tǒng)收統(tǒng)支
B.收支兩條線
C.收支一條線
D.賬戶監(jiān)控

4.多項(xiàng)選擇題集團(tuán)公司資金結(jié)算中心是指興業(yè)銀行為滿足集團(tuán)公司(),以興業(yè)銀行資金匯劃清算系統(tǒng)為依托,辦理資金匯劃和進(jìn)行帳戶管理。

A.加快分公司銷售款項(xiàng)的回籠速度
B.監(jiān)控分公司費(fèi)用支出
C.加強(qiáng)資金集中統(tǒng)一調(diào)度要求
D.擴(kuò)大銷售渠道

5.多項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行跨行網(wǎng)上支付平臺的目標(biāo)客戶主要是()

A.依靠網(wǎng)絡(luò)銷售其產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)
B.具有在線支付需求的B2C的企業(yè)
C.具有在線支付需求的B2B的企業(yè)
D.具有在線支付需求的C2B的企業(yè)

最新試題

金融機(jī)構(gòu)除按規(guī)定的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)報告可疑交易外,在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的,也應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

題型:判斷題

進(jìn)口代付業(yè)務(wù)興業(yè)銀行對代理行承擔(dān)第二性的付款責(zé)任。

題型:判斷題

廠倉銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下,為防范客戶不按期付款提貨的風(fēng)險,可視情況要求核心企業(yè)承擔(dān)“回購責(zé)任”,并可視情況要求客戶追加額外擔(dān)保,對于客戶為民營企業(yè)的也可視情況要求其法定代表人或?qū)嶋H控制人提供個人連帶責(zé)任保證。

題型:判斷題

標(biāo)準(zhǔn)倉單是指符合交易所統(tǒng)一要求的,由交易所指定交割倉庫在完成入庫商品驗(yàn)收、確認(rèn)合格后簽發(fā)給貨主的,并經(jīng)交易所注冊生效的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)物提貨憑證。

題型:判斷題

投聯(lián)貸業(yè)務(wù)可采用信用、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)保證、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)承諾受讓股權(quán)業(yè)務(wù)模式。

題型:判斷題

允許介入核心企業(yè)與授信主體為關(guān)聯(lián)關(guān)系的廠廠銀業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

“了解你的客戶”原則,是指針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

題型:判斷題

賣方擔(dān)保買方融資業(yè)務(wù),是指興業(yè)銀行與客戶(買方)、核心企業(yè)(供貨商)通過簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議,在核心企業(yè)承擔(dān)回購責(zé)任的情況下,興業(yè)銀行給予客戶融資用于滿足其向核心企業(yè)訂貨時的融資需求。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關(guān),但交易金額未達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn),可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告

題型:判斷題

小企業(yè)設(shè)備按揭貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的關(guān)鍵在于貿(mào)易背景的真實(shí)性以及抵押物權(quán)屬、資金流的有效鎖定。

題型:判斷題