多項選擇題當商戶交易指標發(fā)生異常時，各行社應采?。ǎ┐胧?。

A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務


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1.多項選擇題根據(jù)風險管理，各行社應對（）指標進行監(jiān)控。

A.商戶每日單筆交易的平均金額
B.商戶每日交易總額和總筆數(shù)
C.商戶的每日手工簽單和人工授權交易筆數(shù)
D.商戶每日退貨交易筆數(shù)與金額
E.商戶每日的交易筆數(shù)、大額交易的筆數(shù)和金額
F.商戶一個月內(nèi)被調(diào)單或退單的總筆數(shù)

2.多項選擇題各行社根據(jù)網(wǎng)點上報的《商戶信息調(diào)查表》、《湖南省農(nóng)村信用社特約商戶入網(wǎng)審批表》和“三證”等資料，對商戶準入審核時，應重點審查的是（）。

A.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的公民身份核查
B.對商戶或商戶負責人（或法定代表人）的人行征信核查
C.商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法定代表人（負責人）身份證件等證照的有效性
D.商戶是否在所轄網(wǎng)點開立收款結算賬戶，賬戶戶名、賬戶與登記信息是否相符
E.《商戶信息調(diào)查表》中相關信息的完整性和真實性
F.必須向目標商戶所在地的工商管理部門進行商戶狀況調(diào)查

3.多項選擇題客戶可通過辦理（）方式進行他行信用卡還款。

A.支付通信用卡還款
B.農(nóng)信通跨行轉(zhuǎn)賬
C.手機銀行跨行轉(zhuǎn)賬
D.支付通轉(zhuǎn)賬匯款

4.多項選擇題各行社在與第三方服務機構簽訂委托協(xié)議時，必須但不限于下列哪些條款？（）

A.明確規(guī)定收單第三方服務機構的業(yè)務代理范圍、應遵循的業(yè)務規(guī)范與流程及相應的風險責任
B.收單第三方服務機構不得將各行社的簽購單、簽購結算單、銀聯(lián)標識牌、終端機具等用于協(xié)議許可范圍以外的用途，也不可以給第三者使用
C.除非經(jīng)過各行社書面允許，否則收單第三方服務機構不得將各行社委托的業(yè)務再轉(zhuǎn)讓或再委托
D.收單第三方服務機構應嚴格遵守“賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理規(guī)則”的相關規(guī)定，否則需承擔相關責任

5.多項選擇題各行社在與商戶簽訂受理協(xié)議時，必須但不限于下列哪些條款？（）

A.商戶不得將簽購單、簽購結算單、銀聯(lián)標識牌、POS機具用于受理協(xié)議許可范圍以外的用途，也不得給受理協(xié)議許可范圍以外的第三方使用
B.取得收單行社許可的，商戶可以將受理銀聯(lián)卡的業(yè)務委托或轉(zhuǎn)讓給第三方
C.商戶不得受理其他商戶或虛假的交易，但是屬于同一商戶布放在不同地點的多臺機具可以使用
D.商戶應對交易簽購單及與交易相關的原始憑證等保存至少2年
E.在正常業(yè)務范圍內(nèi)，商戶同意其收單行社及中國銀聯(lián)使用其風險信息