A.500美元
B.1000美元
C.5000美元
D.10000美元
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A.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別向同一人匯款，或匯款資金來(lái)源于同一人賬戶的
B.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別辦理來(lái)自同一匯款人或同一匯款地區(qū)匯入款項(xiàng)的
C.辦理速匯金業(yè)務(wù)的不同客戶，留存相同住所或聯(lián)系電話的
D.以上都是
A.5千美元
B.1萬(wàn)美元
C.2萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)美元
A.發(fā)送交易概要查詢
B.發(fā)送交易明細(xì)查詢
C.接收交易概要查詢
D.接收交易明細(xì)查詢
A.北京時(shí)間
B.倫敦時(shí)間
C.美國(guó)時(shí)間
D.A或C都可以
A.北京時(shí)間
B.倫敦時(shí)間
C.美國(guó)時(shí)間
D.A或C都可以
最新試題
對(duì)私、單位卡類、內(nèi)部賬戶及待核查賬戶出賬系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)“支付結(jié)算/轉(zhuǎn)賬/系統(tǒng)內(nèi)/折、卡”交易，前臺(tái)柜員依據(jù)錄入通過(guò)的匯款申請(qǐng)書(shū)轉(zhuǎn)賬信息，經(jīng)核密后扣收匯款本金和匯款手續(xù)費(fèi)
外幣系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)實(shí)行經(jīng)辦、復(fù)核制度（）
集中處理部門應(yīng)于每月第一個(gè)工作日，將上月的業(yè)務(wù)差錯(cuò)、發(fā)生的問(wèn)題等情況及管理建議上報(bào)總行營(yíng)運(yùn)部
手續(xù)費(fèi)外扣，費(fèi)用在轉(zhuǎn)賬金額內(nèi)扣除，客戶回執(zhí)僅生成“水單”
驗(yàn)印通過(guò)后，系統(tǒng)進(jìn)行反洗錢檢查、若反洗錢檢查不通過(guò)轉(zhuǎn)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行人工反洗錢。
網(wǎng)銀外幣同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)為渠道受理對(duì)私客戶的申請(qǐng)
清算行是接收付款人開(kāi)戶銀行支付指令從其同業(yè)存放賬戶支付款項(xiàng)至收款人開(kāi)戶銀行的銀行，負(fù)責(zé)收付銀行資金劃撥，并提供支付成功憑證，同時(shí)在一定的周期內(nèi)向收付銀行提供紙質(zhì)或電子對(duì)賬單。
若付款人向付款行提出退匯申請(qǐng)，即填寫(xiě)退匯申請(qǐng)書(shū)，付款行核驗(yàn)印鑒后在“申請(qǐng)退匯”交易錄入退匯信息并將退匯信息發(fā)送至收款行。掃描保存客戶退匯申請(qǐng)書(shū)影像
選擇入待核查，若收款人賬號(hào)為結(jié)算賬戶系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算賬戶搜索對(duì)應(yīng)的待核查賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬
外幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理完成后，系統(tǒng)產(chǎn)生境外（境內(nèi)）匯款申請(qǐng)書(shū)申報(bào)信息（基礎(chǔ)信息、申報(bào)信息、管理信息），服務(wù)中心人員對(duì)系統(tǒng)生成的信息進(jìn)行確認(rèn)。