單項(xiàng)選擇題對私快匯通業(yè)務(wù)匯出匯款操作流程中，柜員需審核（）。

A.根據(jù)個(gè)人外管政策對匯款資格進(jìn)行審核
B.審核身份證件的有效性
C.審核客戶填寫的境外匯款申請書是否符合填寫要求
D.以上都對


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于對私快匯通業(yè)務(wù)基本業(yè)務(wù)約定，以下說法中正確的是（）。

A.客戶持現(xiàn)金不可辦理交通銀行對私快匯通業(yè)務(wù)
B.客戶持交通銀行定期存單可辦理對私快匯通業(yè)務(wù)
C.辦理交通銀行對私快匯通匯出業(yè)務(wù)的客戶必須有交通銀行太平洋借記卡
D.以上都不對

3.單項(xiàng)選擇題有以下（）可疑行為的，各速匯金業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)操作人員應(yīng)予以關(guān)注，并根據(jù)需要向各單位反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告。

A.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別向同一人匯款，或匯款資金來源于同一人賬戶的
B.兩個(gè)或兩個(gè)以上顯然相關(guān)的人分別辦理來自同一匯款人或同一匯款地區(qū)匯入款項(xiàng)的
C.辦理速匯金業(yè)務(wù)的不同客戶，留存相同住所或聯(lián)系電話的
D.以上都是

4.單項(xiàng)選擇題速匯金公司規(guī)定，單筆超過等值（）以上的業(yè)務(wù)需經(jīng)公司審批。

A.5千美元
B.1萬美元
C.2萬美元
D.5萬美元

5.單項(xiàng)選擇題交通銀行速匯金系統(tǒng)操作（）交易，查詢某一天的匯入款具體的每一筆交易情況。

A.發(fā)送交易概要查詢
B.發(fā)送交易明細(xì)查詢
C.接收交易概要查詢
D.接收交易明細(xì)查詢

最新試題

轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理完成后，系統(tǒng)產(chǎn)生境外（境內(nèi)）匯款申請書申報(bào)信息（基礎(chǔ)信息、申報(bào)信息、管理信息），服務(wù)中心人員對系統(tǒng)生成的信息進(jìn)行確認(rèn)。

題型：判斷題

手續(xù)費(fèi)外扣，費(fèi)用在轉(zhuǎn)賬金額內(nèi)扣除，客戶回執(zhí)僅生成“水單”

題型：判斷題

（）保證金存入時(shí)以滿金寶（）、的簽約協(xié)議編號(hào)作為保證金的業(yè)務(wù)編號(hào)。

題型：填空題

網(wǎng)銀申請信息落地前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，前臺(tái)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)在核對客戶提交的紙質(zhì)匯款申請書后，辦理外匯同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

同城同業(yè)提出若退匯申請，任務(wù)入集中收票部門退匯應(yīng)答待處理業(yè)務(wù)隊(duì)列

題型：判斷題

退匯申請書一式三聯(lián)，且須加蓋銀行預(yù)留印鑒，銀行受理后須在回執(zhí)聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)受理章。

題型：判斷題

個(gè)人外匯期權(quán)產(chǎn)品屬于高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)堅(jiān)持（）的原則。

題型：填空題

集中收票部門在同城同業(yè)提出待辦隊(duì)列領(lǐng)取任務(wù)后，打印或人工填寫同業(yè)憑證。派員將同業(yè)憑證提交同業(yè)柜面

題型：判斷題

集中處理部門應(yīng)于每月第一個(gè)工作日，將上月的業(yè)務(wù)差錯(cuò)、發(fā)生的問題等情況及管理建議上報(bào)總行營運(yùn)部

題型：判斷題

同城同業(yè)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的同業(yè)憑證由集中收票機(jī)構(gòu)統(tǒng)一填寫或打印，統(tǒng)一提交同業(yè)柜面

題型：判斷題