A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
B.自然人與保險業(yè)金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計50萬元人民幣以上的轉賬
C.單筆或者當日累計20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計10萬美元以上的轉賬
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A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機構自身而言，配合開展反冼錢調查，可幫助金融機構及時發(fā)現(xiàn)自身經營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風險
C.配合反冼錢調查是保險業(yè)務金融機構必須履行的義務
D.保險業(yè)金融機構可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調查
A.遠小于
B.遠大于
C.近似于
D.類似于
A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財務能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認且不愿意提供詳細資料的個人客戶
C.在短期內多次買賣保險產品卻沒有明確的保險需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務，且遠超出公司平均水平
A.5日
B.10日
C.30日
D.10個工作日
A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。