單項選擇題金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)中國人民銀行或者其（）一級分支機構的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。

A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對


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1.單項選擇題在財險業(yè)務的理賠環(huán)節(jié)中，保險公司需要對被保險人、受益人或投保人支付或返還資金，也存在較大的洗錢風險，以下哪種屬于財險業(yè)務理賠環(huán)節(jié)的洗錢風險（）。

A.領取賠款環(huán)節(jié)中要求保險公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領
B.投保標的價值與投保人財務狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費
D.躉繳大額保費

3.單項選擇題對于存在未按規(guī)定履行客戶身份識別身份、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額和可疑處罰措施不包括（）。

A.依法對被檢舉單位處以罰款
B.依法對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接負責人員處以罰款
C.對負責人員予以紀律處分
D.建議保險監(jiān)督管理部門機構取消責任人員任職資格或者禁止其從事有關金融行業(yè)工作

5.單項選擇題應銷毀處理的檔案必須經（）審批。

A.檔案管理人員
B.部門負責人
C.主管領導
D.上級部門