A.在退保損失較大時，將躉繳保單提前退保（投保一年以內(nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復印件或其他與客戶有關(guān)文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費，特別是在第三方與客戶無明顯關(guān)系的情況下
D.客戶支付躉繳保費后短時間內(nèi)要求最大金額的保單借款
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A.由中國人民銀行已發(fā)責令限期改正
B.對被查單位及直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證，責令金融機構(gòu)給予相關(guān)責任人員紀律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作
D.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任
A.立即對恐怖活動組織擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.立即對恐怖活動人員擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
D.立即對恐怖活動組織與他人共同擁有或控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施
A.省
B.地（市）
C.縣（市）
D.以上都對
A.領取賠款環(huán)節(jié)中要求保險公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領
B.投保標的價值與投保人財務狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費
D.躉繳大額保費
A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。