A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.短期內(nèi)集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.銷戶前發(fā)生大量現(xiàn)金取出
D.自然人一次性大額存入現(xiàn)金
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1月和7月
B.2月和8月
C.5月和11月
D.6月和12月
A.網(wǎng)點(diǎn)分管行長
B.網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管或清機(jī)中心負(fù)責(zé)人
C.分行安保部門
D.分行零售銀行部
A.5年
B.2年
C.1年
D.半年
A.有夾鈔情況出現(xiàn)，但不一定有長款發(fā)生
B.有夾鈔情況出現(xiàn)，一定有長款發(fā)生
C.有異常交易產(chǎn)生，為現(xiàn)金在入驗(yàn)鈔模塊后，入廢鈔箱情況，可能長款
D.有異常交易產(chǎn)生，肯定有長款發(fā)生，但不一定有夾鈔
A.開戶網(wǎng)點(diǎn)；管機(jī)行
B.開戶網(wǎng)點(diǎn)；開戶網(wǎng)點(diǎn)
C.管機(jī)行；管機(jī)行
D.管機(jī)行；開戶網(wǎng)點(diǎn)
最新試題
異地支行：單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請書”上簽批，超過1000萬人民幣由運(yùn)營主管及分管區(qū)域運(yùn)營總經(jīng)理在申請書上簽批。
總行對客戶代理他人業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了改造，系統(tǒng)將自動檢測代理人是否命中招商銀行高風(fēng)險名單庫。
在“批量開戶個人數(shù)據(jù)”模塊中，新增“OCR校對”功能，經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后，系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動識別、比對客戶信息是否相符。（暫只支持本地影像上傳，后續(xù)將支持直接掃描上傳）
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額，且能實(shí)時查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
針對網(wǎng)點(diǎn)長期未使用的卡類憑證（其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證），根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況，適當(dāng)保留少許供日常使用，剩余部分應(yīng)對其進(jìn)行封包集中保管。
已被證件過期管控的客戶在柜面辦理業(yè)務(wù)時，如客戶提供合理理由，可按《關(guān)于手機(jī)銀行維護(hù)證件信息等證件過期客戶管理程序上線暨開展證件過期中止非柜面業(yè)務(wù)工作的通知》（招商銀行總行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部2018年第（138）號）“審核客戶身份無誤后，為客戶辦理臨時解除手續(xù)，并原則上控制預(yù)約重新中止的時間不得超過四周”的要求處理。
因境外反洗錢檢查，為確?？蛻糍Y金及時到賬，避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢，客戶辦理境外匯款時，提示客戶在匯款附言里填寫出生日期，格式為“DOB：MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn)，以確保真實(shí)性。如客戶因個人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時，提示客戶一并填寫該人的出生日期，注意填寫時與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
原則上因經(jīng)辦員操作發(fā)生多存入客戶賬戶資金或入錯賬應(yīng)及時對涉及錯賬賬戶進(jìn)行行內(nèi)額度凍結(jié)，立即與客戶聯(lián)系，辦理錯賬調(diào)款手續(xù)。原則上隔日錯賬必須沖賬進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。
指示性吞卡系統(tǒng)中的領(lǐng)卡手續(xù)與非指示性吞卡不同。