單項選擇題為對私客戶提供一次性金融服務不需登記的身份信息是（）。
A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重
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1.單項選擇題客戶身份識別工作應覆蓋各項金融業(yè)務，各專業(yè)、各層級工作人員，特別是柜員和（）應根據(jù)各自的職責履行客戶身份識別義務。
A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.營業(yè)室經(jīng)理
2.單項選擇題對洗錢（）客戶，采取強化客戶身份識別和盡職調(diào)查的措施。
A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險
3.單項選擇題按照《華夏銀行檔案管理規(guī)定》及相關業(yè)務檔案管理要求，妥善保存客戶身份資料和（）。
A.交易記錄
B.交易明細
C.核查記錄
D.交易傳票
4.單項選擇題銀行對私客戶需要登記的客戶身份基本信息不包括（）。
A.姓名
B.性別
C.愛好
D.國籍
5.單項選擇題以其他方式與客戶建立業(yè)務關系是指：客戶以（）以外的方式與華夏銀行建立相對固定業(yè)務關系的情況，如租用保管箱業(yè)務等。
A.開立賬戶
B.簽發(fā)憑證
C.代辦開戶
D.簽訂協(xié)議
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題