單項選擇題在賬戶使用的過程中，如果客戶身份證件或身份證明文件過期，（）應通知客戶在合理期限內及時更新。
A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行
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1.單項選擇題高風險客戶要加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析，對符合可疑交易報告要素的交易，應盡量了解資金（）的身份情況。
A.本人
B.代辦人
C.交易對手
D.涉及的所有人員
2.單項選擇題對于客戶風險等級分類結果為（）或者其賬戶持有人，要了解其經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，逐筆了解交易的資金來源、資金用途等。
A.低風險客戶
B.中風險客戶
C.高風險客戶
D.一般客戶
3.單項選擇題對公客戶信息應登記（）的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人或單位負責人
C.授權辦理業(yè)務人員
D.以上均是
4.單項選擇題對公客戶信息應登記可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和（）。
A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機關
D.證照簽發(fā)日期
5.單項選擇題對公客戶與華夏銀行建立客戶關系無需提供的證件是（）。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證
C.組織機構代碼證
D.繳稅憑證
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題