單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶信息應(yīng)登記可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱(chēng)、號(hào)碼和（）。

A.成立日期
B.有效期限
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.證照簽發(fā)日期


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系無(wú)需提供的證件是（）。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.繳稅憑證

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)私客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系如為代辦不需登記代辦人的信息是（）。

A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關(guān)系

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)私客戶建立客戶關(guān)系時(shí)客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。

A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個(gè)地址都登記

4.單項(xiàng)選擇題為對(duì)私客戶提供一次性金融服務(wù)不需登記的身份信息是（）。

A.身份證號(hào)碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重

最新試題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題