單項(xiàng)選擇題對(duì)公客戶開立銀行結(jié)算賬戶（規(guī)定情況除外），一切手續(xù)核查無誤，自正式開立之日起（）個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。

A.1
B.2
C.3
D.4


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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交營業(yè)室經(jīng)理審核無誤后在復(fù)印件上加蓋（）章戳并在開戶申請(qǐng)書上簽署審核意見。

A.“再次復(fù)印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對(duì)相符”
D.以上均不是

2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交（）審核，同時(shí)將開戶資料原件退還開戶單位。

A.總會(huì)計(jì)
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是

5.單項(xiàng)選擇題開立非基本存款賬戶的，應(yīng)通過（）核實(shí)賬戶的基本信息。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題