A.辦理開戶手續(xù)的當日
B.辦理開戶手續(xù)的3天后
C.辦理開戶手續(xù)的3個工作日后
D.報備人民銀行的核準日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.營業(yè)室經(jīng)理
B.主管行長
C.營業(yè)室經(jīng)理及主管行長
D.以上均不是
A.任意一人
B.指派專人
C.總會計
D.營業(yè)室經(jīng)理
A.結(jié)算憑證
B.重空
C.支付密碼器
D.一般憑證
A.1
B.2
C.3
D.4
A.“再次復印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對相符”
D.以上均不是
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）