單項(xiàng)選擇題變更對公客戶名稱、法定代表人名稱或單位負(fù)責(zé)人的，開戶銀行應(yīng)在接到變更申請后的（）內(nèi)將對公客戶的“變更申請書”、開戶許可證以及有關(guān)證明文件報(bào)中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种羞M(jìn)行核準(zhǔn)。

A.7天
B.5個(gè)工作日
C.3個(gè)工作日
D.2個(gè)工作日


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1.單項(xiàng)選擇題對公客戶因合并、分立變更單位名稱，但不改變開戶銀行及賬號的，需出具（）及其上級主管部門的變更批準(zhǔn)文件。

A.工商管理部門
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.會計(jì)師事務(wù)所

3.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資不成功的說法不正確的是（）。

A.注冊驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付
B.注冊驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗(yàn)資款項(xiàng)的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)

5.單項(xiàng)選擇題對公客戶因注冊驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具（）的證明辦理。

A.會計(jì)師事務(wù)所
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題