A.會計師事務(wù)所
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.法人個人賬戶
D.以上均是
A.現(xiàn)金收付
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.刷卡消費
D.轉(zhuǎn)賬收入
A.發(fā)放工資
B.轉(zhuǎn)貨款
C.轉(zhuǎn)保證金
D.以上均是
A.專人
B.總會計
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.總會計或營業(yè)室經(jīng)理
A.辦理開戶手續(xù)的當(dāng)日
B.辦理開戶手續(xù)的3天后
C.辦理開戶手續(xù)的3個工作日后
D.報備人民銀行的核準(zhǔn)日
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）