單項選擇題加蓋客戶印模的印鑒卡的管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行總行相關(guān)制度的規(guī)定，印鑒卡銀行留存聯(lián)作為重要物品，營業(yè)終了入庫或保險柜保管，支行由（）管理。

A.專人
B.總會計
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.總會計或營業(yè)室經(jīng)理


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1.單項選擇題對于非核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶，“正式開立之日”為銀行對公客戶（）。

A.辦理開戶手續(xù)的當(dāng)日
B.辦理開戶手續(xù)的3天后
C.辦理開戶手續(xù)的3個工作日后
D.報備人民銀行的核準(zhǔn)日

2.單項選擇題因企業(yè)執(zhí)照無效但仍使用賬戶導(dǎo)致的問題，由營業(yè)機(jī)構(gòu)（）負(fù)責(zé)。

A.營業(yè)室經(jīng)理
B.主管行長
C.營業(yè)室經(jīng)理及主管行長
D.以上均不是

最新試題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題