單項選擇題華夏銀行反洗錢系統(tǒng)是由華夏銀行開發(fā)的，向（）報送本外幣大額交易與可疑交易數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。
A.公安機關
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會
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1.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當（）。
A.相互配合
B.各司其職
C.分工負責
D.有效銜接
2.單項選擇題柜員為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，應會同（）或總會計通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)的監(jiān)控名單查詢功能進行實時查詢，并打印查詢結(jié)果做該業(yè)務憑證附件留存?zhèn)洳椤?/a>
A.經(jīng)辦柜員
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.支行行長
D.分管行長
3.單項選擇題反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)（）對新開客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動與監(jiān)控名單進行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報告。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
4.單項選擇題反洗錢檢查人員應如實、完整登記檢查涉及的相關資料，包括歷次檢查工作底稿、檢查報告以及整改措施等，保管期限至少為（）年。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
5.單項選擇題各級行應結(jié)合當?shù)胤聪村X形勢和當?shù)刂袊嗣胥y行要求等情況，采取在廳堂宣傳、廣場集中宣傳、社區(qū)深入宣傳等方式，每年至少組織（）反洗錢宣傳活動。
A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題