單項選擇題（）負責全行數(shù)據(jù)的匯總，生成報送中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心的文件。

A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員、支行錄入人員


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1.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)操作人員用戶包括（）。

A.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管

4.單項選擇題華夏銀行反洗錢系統(tǒng)是由華夏銀行開發(fā)的，向（）報送本外幣大額交易與可疑交易數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

A.公安機關
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會

最新試題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題