單項(xiàng)選擇題制定《反洗錢法》的意義中不包括()。

A.為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)收益
B.維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
C.有利于參與反洗錢國際合作
D.防范新的犯罪行為


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1.單項(xiàng)選擇題制定《反洗錢法》的意義包括()。

A.規(guī)范各銀行賬戶的使用
B.保護(hù)所有人財(cái)產(chǎn)安全
C.為金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)利益
D.遏制洗錢犯罪及其上游犯罪

2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)()是《反洗錢法》中洗錢預(yù)防措施之一。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組制度
B.反洗錢保密制度
C.反洗錢協(xié)查制度
D.保存客戶身份資料和客戶交易信息制度

3.單項(xiàng)選擇題下列哪種犯罪不是《刑法修正案(六)》規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪()。

A.破壞金融秩序罪
B.金融詐騙罪
C.職務(wù)侵占罪
D.貪污賄賂犯罪

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)中,不包括()。

A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
D.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題