A.反洗錢工作辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部
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A.辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.反洗錢工作辦公室
A.個(gè)人業(yè)務(wù)部
B.所有部門
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.各支行
A.反洗錢業(yè)務(wù)部門
B.所有部門
C.各支行
D.電子銀行部
A.反洗錢大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是
A.國(guó)內(nèi)同業(yè)
B.國(guó)外同業(yè)
C.人民銀行
D.國(guó)內(nèi)外同業(yè)
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。