單項(xiàng)選擇題會(huì)議紀(jì)要由反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織撰寫，報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批并以（）形式印發(fā)。

A.會(huì)議報(bào)告
B.行發(fā)文
C.會(huì)議紀(jì)要
D.會(huì)議專題報(bào)告


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)會(huì)議議程，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時(shí)，由（）在會(huì)議召開前發(fā)出書面通知。

A.會(huì)計(jì)部
B.辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.反洗錢工作辦公室

4.單項(xiàng)選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題，（）負(fù)責(zé)向材料提交部門反饋材料修改意見。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部

5.單項(xiàng)選擇題（）對會(huì)議材料的合規(guī)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，會(huì)議材料由反洗錢小組辦公室審核。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.議題發(fā)起部門
D.法律事務(wù)部

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題