單項選擇題對中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告并采?。ǎ┐胧?/strong>

A.撤銷交易
B.凍結(jié)賬戶
C.臨時止付
D.報告公安部門


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1.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責將新產(chǎn)品、新業(yè)務、新系統(tǒng)的洗錢風險評估情況向（）報告。

A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務部

2.單項選擇題反洗錢業(yè)務部門負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務時，進行（），確保新產(chǎn)品、新業(yè)務滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。

A.洗錢風險預估
B.產(chǎn)品洗錢風險等級分類
C.洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況
D.產(chǎn)品設計合規(guī)性及洗錢風險評估

5.單項選擇題（）負責對會議決議落實情況進行監(jiān)督檢查，并向反洗錢領導小組組長報告。

A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題