單項選擇題（）負責對會議決議落實情況進行監(jiān)督檢查，并向反洗錢領導小組組長報告。
A.會計部
B.稽核部
C.反洗錢工作辦公室
D.合規(guī)部
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1.單項選擇題相關(guān)責任部門負責落實反洗錢領導小組會議決議，并將會議決議落實情況報（）。
A.辦公室
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領導小組
D.合規(guī)部
2.單項選擇題反洗錢領導小組會議材料由（）負責存檔。
A.會計部
B.反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室
3.單項選擇題會議紀要由反洗錢工作辦公室負責組織撰寫，報反洗錢領導小組組長審批并以（）形式印發(fā)。
A.會議報告
B.行發(fā)文
C.會議紀要
D.會議專題報告
4.單項選擇題根據(jù)會議議程，反洗錢領導小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時，由反洗錢工作辦公室在會議召開前發(fā)出（）通知。
A.電話
B.書面
C.口頭
D.郵件
5.單項選擇題根據(jù)會議議程，反洗錢領導小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時，由（）在會議召開前發(fā)出書面通知。
A.會計部
B.辦公室
C.反洗錢領導小組副組長
D.反洗錢工作辦公室
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題