單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在接到中國(guó)人民銀行書(shū)面臨時(shí)凍結(jié)通知后，須立即（）相關(guān)賬戶資金。

A.撤銷(xiāo)
B.封鎖
C.清點(diǎn)
D.凍結(jié)


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)將新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況向（）報(bào)告。

A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，進(jìn)行（），確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢(qián)合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制要求。

A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估
B.產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并書(shū)面記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
D.產(chǎn)品設(shè)計(jì)合規(guī)性及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

最新試題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題