單項(xiàng)選擇題（）包括建立和實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別制度、保存客戶(hù)身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額和可疑交易報(bào)告等。

A.反洗錢(qián)法
B.反洗錢(qián)措施
C.反洗錢(qián)規(guī)定
D.反洗錢(qián)交易


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1.單項(xiàng)選擇題總分支行在履行反洗錢(qián)職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下與（）相互配合。

A.海關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定構(gòu)成犯罪的，依法追究（）。

A.經(jīng)濟(jì)責(zé)任
B.民事責(zé)任
C.法律責(zé)任
D.刑事責(zé)任

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題