国产精品嫩草影院永久,a级男女性高爱潮试看,国产成人青青久久大片

單項選擇題中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行的職責中，錯誤的是（）。

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
C.經交易報送行的反洗錢小組批準，可與境外有關機構交換信息、資料
D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

1.單項選擇題代理方式下的身份識別規(guī)定中，各分行應采取查看身份證與本人核對、（）等合理的方式確認代理關系的存在。

A.問卷
B.回訪
C.詢問
D.簽字

2.單項選擇題客戶的資金或者財產屬于信托財產的，應當識別信托關系當事人的身份，登記信托委托人、（）或者名稱、聯(lián)系方式。

A.收益人關系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.當事人身份

3.單項選擇題對中國人民銀行及相關部門、司法機關和行政執(zhí)法機關發(fā)現(xiàn)可疑交易，需要調查核實的，各級行應當依法，按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關文件和資料，并將協(xié)查情況報告各級行（）部門。

A.紀檢部門
B.稽核部門
C.會計部
D.反洗錢管理

4.單項選擇題如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構無法登記（）的，要登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。

A.匯款人姓名
B.匯款人職業(yè)
C.匯款人賬號
D.匯款用途

5.單項選擇題各級行應在自身能力范圍內確保（）在匯款交易鏈條的每一個環(huán)節(jié)完整傳遞或保存，不得通過隱瞞匯款人或收款人信息的方式規(guī)避國內外監(jiān)管。

A.匯款人信息
B.收款人信息
C.匯款基本信息
D.匯款用途信息