A.理財賬戶
B.基金賬戶
C.證券賬戶
D.債券賬戶
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你可能感興趣的試題
A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國刑事訴訟法
C.中華人民共和國民法
D.支付結(jié)算辦法
A.銀監(jiān)會
B.總行
C.中國人民銀行
D.銀聯(lián)
A.當(dāng)
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
C.經(jīng)交易報送行的反洗錢小組批準，可與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.問卷
B.回訪
C.詢問
D.簽字
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。