A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行
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A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化
A.計劃財務部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風險管理部授信管理中心
D.資產托管部
A.總行內控合規(guī)部負責人
B.總行會計部負責人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員
A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領導小組
A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經批準利用互聯(lián)網向社會公投資者推銷未上市公司股權
C.與境內機構的資金往來
D.未經國家批準向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。