A.備案制
B.實名制
C.假名
D.匿名
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你可能感興趣的試題
A.開立
B.初次確認(rèn)
C.重新確認(rèn)
D.查詢
A.凍結(jié)
B.銷戶
C.開戶
D.限制賬戶交易
A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實際受益人
A.經(jīng)簽約
B.可以
C.不得
D.經(jīng)協(xié)商
A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點會計人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶風(fēng)險等級評定的網(wǎng)點工作人員、高風(fēng)險客戶認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險等級及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點可疑交易報告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）