單項(xiàng)選擇題在發(fā)達(dá)地區(qū)，販毒分子多使用他人身份證在（）的銀行開(kāi)戶(hù)或直接購(gòu)買(mǎi)他人銀行卡，用于收集和轉(zhuǎn)移毒資，在不發(fā)達(dá)地區(qū)，毒品資金劃轉(zhuǎn)往往以（）為主，匯款要要集中在郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和當(dāng)?shù)剞r(nóng)付信用社。

A.網(wǎng)點(diǎn)多；柜面轉(zhuǎn)賬
B.網(wǎng)點(diǎn)多；匯款
C.網(wǎng)點(diǎn)少；匯款
D.網(wǎng)點(diǎn)多；現(xiàn)金


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2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》規(guī)定，各單位應(yīng)對(duì)通過(guò)實(shí)地查訪(fǎng)、回訪(fǎng)客戶(hù)等各種措施獲知的客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、投資目的、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受水平等客戶(hù)信息保密?？刹扇∫韵聝煞N的保密措施：（）。

A.采取有效控制手段確保涉及客戶(hù)身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及保存
B.采取有效技術(shù)手段確保客戶(hù)信息及交易電子數(shù)據(jù)的安全
C.指定專(zhuān)人進(jìn)行客戶(hù)盡職調(diào)查工作及限制客戶(hù)資料查詢(xún)權(quán)限
D.移交專(zhuān)門(mén)保管檔案的庫(kù)房

3.單項(xiàng)選擇題存款人偽造、變?cè)熳C明文件欺騙銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)，按照（）第六十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》
C.《公司法》
D.《經(jīng)濟(jì)法》

最新試題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題