單項選擇題（）應根據(jù)轄區(qū)內賬戶管理的具體情況，定期和不定期地組織開展銀行賬戶現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。并把銀行落實實名制落實情況作為檢查的一項重要內容，加大對賬戶監(jiān)督的力度。
A.人民銀行總行
B.分行會計部
C.人民銀行分支機構
D.公安機關
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1.單項選擇題人民銀行分支機構應根據(jù)轄區(qū)內賬戶管理的具體情況，定期和不定期地組織開展銀行賬戶現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。并把銀行（）落實情況作為檢查的一項重要內容，加大對賬戶監(jiān)督的力度。
A.備案制
B.實名制
C.假名
D.匿名
2.單項選擇題2000年4月1日前開立的個人銀行賬戶，需要延續(xù)使用，自《關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》實施之日起，存款人到開戶銀行辦理第一筆業(yè)務時，存款人應當出具擁有該筆存款的存折、存單等，并出示有效身份證、進行賬戶的（）。
A.開立
B.初次確認
C.重新確認
D.查詢
3.單項選擇題2000年4月1日前開立的個人銀行賬戶不需要延續(xù)使用的，存款人應出具擁有該筆存款的存折、存單等，并出示有效身份證件，辦理（）手續(xù)。
A.凍結
B.銷戶
C.開戶
D.限制賬戶交易
4.單項選擇題個人銀行結算賬戶的申請書除《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》（銀發(fā)[2005]16號文印發(fā)）規(guī)定內容外，銀行可根據(jù)需要應增加以下信息：國籍、性別、出生日期、身份證件有效期限、聯(lián)系電話郵寄地址、電子郵箱、工作單位名稱、工作單位性質、職業(yè)、個人職位、供職于現(xiàn)任職單位的時間、前任職單位、實際控制客戶的自然人和（）等信息。
A.法人
B.代理人
C.被代理人
D.交易的實際受益人
5.單項選擇題存款人可以選擇任一銀行營業(yè)網點開立個人銀行賬戶，銀行（）通過與收、付款單位進行排他性合作，變相為客戶指定開戶銀行。
A.經簽約
B.可以
C.不得
D.經協(xié)商
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題