A.屆滿前
B.屆滿后一月
C.屆滿次日
D.屆滿后兩天內(nèi)
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A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對
A.有效性
B.真實性
C.合理性
D.準(zhǔn)確性
A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機(jī)關(guān)
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶
A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。