單項(xiàng)選擇題在接到中國(guó)人民銀行的《臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》后，經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)立即將《臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》上報(bào)分行反洗錢工作辦公室，經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)配合辦理臨時(shí)凍結(jié)措施，同時(shí)確保臨時(shí)凍結(jié)手續(xù)的（）。

A.有效性
B.時(shí)效性
C.合規(guī)性
D.合法性


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2.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)接洽、處理和反饋（）、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心等監(jiān)管部門提出的反洗錢調(diào)查事項(xiàng)。

A.國(guó)務(wù)院金融辦公室
B.中國(guó)人民銀行總行
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)
D.中國(guó)人民銀行反洗錢局

3.單項(xiàng)選擇題銀行開(kāi)展反洗錢協(xié)查應(yīng)遵循合法、效率、（）的原則。

A.保密
B.公開(kāi)
C.守密
D.公正

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特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題