多項選擇題強化大額資金交易控制，嚴格執(zhí)行（）實時核實制度。

A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金


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1.多項選擇題科學制定對基層營業(yè)機構(gòu)的業(yè)績考核和激勵約束辦法，確保（）指標占比滿足監(jiān)管要求。

A.存貸款業(yè)務(wù)類
B.資產(chǎn)負債類
C.合規(guī)經(jīng)營類
D.風險管理類

3.多項選擇題對新客戶大額存款和開設(shè)賬戶，要嚴格遵循（）的原則。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解其財務(wù)管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務(wù)單據(jù)

4.多項選擇題禁止對發(fā)生的違法違規(guī)案件、責任事故等重大事項（）。

A.拖延上報
B.隱瞞不報
C.弄虛作假，提供不真實信息
D.打擊報復案件舉報人

最新試題

行政印章丟失后未按規(guī)定報告和不及時采取補救措施，造成不良后果的，給予有關(guān)責任人員記過至撤職處分。

題型：判斷題

泄露農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密，造成嚴重后果的，給予有關(guān)責任人員記大過至開除處分。

題型：判斷題

私自挪用消防設(shè)施或器材的，給予有關(guān)責任人員（）處分。

題型：單項選擇題

本辦法施行前的違規(guī)行為，按照“從舊兼從輕”的原則執(zhí)行。

題型：判斷題

將涉密計算機及涉密移動存儲介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)，造成不良后果的，給予有關(guān)責任人員警告至記大過處分。

題型：判斷題

嚴重違反勞動紀律，有下列情形之一的，給予解除勞動合同處理：（）。

題型：單項選擇題

違反規(guī)定維修或銷毀涉及國家秘密的設(shè)備載體，造成不良后果的，給予有關(guān)責任人員（）處分。

題型：單項選擇題

發(fā)現(xiàn)國家秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，瞞報、遲報以致影響查處工作，未立即采取補救措施或妨礙及時采取補救措施的，給予有關(guān)責任人員警告至記大過處分。

題型：判斷題

明知所保存檔案面臨危險而不采取有效措施的，造成不良后果的，給予有關(guān)責任人員記過至撤職處分。

題型：判斷題

非法獲取和持有國家秘密、向公眾散布、傳播國家秘密或泄露國家秘密并造成嚴重后果的，給予有關(guān)責任人員開除處分。

題型：判斷題