多項(xiàng)選擇題對(duì)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)12個(gè)月內(nèi)首次出現(xiàn)各類違規(guī)，中國(guó)銀聯(lián)將采取以下約束性措施（）。

A.發(fā)送提示函
B.限期糾正
C.警告
D.停止交易


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1.多項(xiàng)選擇題成員機(jī)構(gòu)在開(kāi)展銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)前，應(yīng)在中國(guó)銀聯(lián)的指導(dǎo)下進(jìn)行包括以下內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（）。

A.發(fā)卡或收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
B.賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理
C.反洗錢管理
D.收銀員管理

3.多項(xiàng)選擇題針對(duì)反洗錢的相關(guān)法規(guī)及管理要求，收單機(jī)構(gòu)可采取以下措施阻止反洗錢活動(dòng)（）。

A.實(shí)施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶的合約
C.終止與代理機(jī)構(gòu)的合約
D.罰款

4.多項(xiàng)選擇題中國(guó)銀聯(lián)對(duì)成員機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括但不限于（）。

A.啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)和輔導(dǎo)計(jì)劃
B.繳納清算風(fēng)險(xiǎn)備付金
C.提供質(zhì)押擔(dān)保
D.啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃

5.多項(xiàng)選擇題在面對(duì)面商戶交易中，由收單機(jī)構(gòu)承擔(dān)欺詐交易損失的是（）。

A.收單機(jī)構(gòu)提供的交易單據(jù)信息與卡面明顯不符
B.特約商戶明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機(jī)構(gòu)和商戶在不知情的情況下，按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶或收單機(jī)構(gòu)在授權(quán)請(qǐng)求未獲批準(zhǔn)和授權(quán)而受理了欺詐交易

最新試題

中國(guó)境內(nèi)收單機(jī)構(gòu)的終端只需要完整上送受理卡片的第二磁道信息。

題型：判斷題

因收款目標(biāo)賬戶異常等原因無(wú)法進(jìn)行入賬處理時(shí)，收款方通過(guò)貸記調(diào)整方式將長(zhǎng)款返還付款方。收款方貸記調(diào)整前應(yīng)已聯(lián)系付款方進(jìn)行確認(rèn)。

題型：判斷題

中國(guó)銀聯(lián)使用“月退單筆數(shù)”和“月退單金額比率”對(duì)商戶的退單交易情況進(jìn)行監(jiān)控。

題型：判斷題

預(yù)授權(quán)類交易包括預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷、預(yù)授權(quán)完成、預(yù)授權(quán)完成撤銷。

題型：判斷題

在預(yù)授權(quán)有效期限內(nèi)，即使持卡人賬戶額度不足，商戶仍可進(jìn)行預(yù)授權(quán)完成。

題型：判斷題

持卡人簽名是持卡人對(duì)商品或服務(wù)收取的確認(rèn)，因此不可或缺。

題型：判斷題

所有境內(nèi)非金融收單成員開(kāi)展收單業(yè)務(wù)受理的銀聯(lián)卡交易均應(yīng)由中國(guó)銀聯(lián)統(tǒng)一轉(zhuǎn)接。

題型：判斷題

商戶受理銀聯(lián)卡時(shí)，終端應(yīng)先對(duì)銀聯(lián)卡進(jìn)行路由判卡后決定是否受理。

題型：判斷題

商戶可在同一收單機(jī)構(gòu)的同一商戶編號(hào)下布放的不同POS終端發(fā)起預(yù)授權(quán)撤銷交易。

題型：判斷題

收單機(jī)構(gòu)必須按規(guī)定格式在中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)網(wǎng)通用商戶信息注冊(cè)公共服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行商戶注冊(cè)。

題型：判斷題