單項(xiàng)選擇題銀行在發(fā)現(xiàn)可疑交易后，應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)管部門報(bào)告。

A.5
B.10
C.15
D.20


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1.單項(xiàng)選擇題（）是反洗錢的基礎(chǔ)工作。

A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，自然人客戶的“身份基本信息”不包括（）

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.家庭成員
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人商業(yè)用房貸款幣種為（）

A、美元
B、人民幣
C、港元
D、日元

最新試題

各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對其申請的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

冠字號(hào)碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時(shí)間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>

題型：判斷題

集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。

題型：判斷題

對于存款手工計(jì)結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財(cái)務(wù)管理部門審批同意并報(bào)備省行運(yùn)營控制部。

題型：判斷題

代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。

題型：判斷題

手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。

題型：判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。

題型：判斷題

STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。

題型：判斷題

智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。

題型：判斷題

柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實(shí)做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。

題型：判斷題