單項選擇題對于停用的空白重要憑證，網點應在停用（）對柜員已領未用的憑證數量進行核對并收繳，進行加蓋“作廢”戳記或打洞、切角處理。
A.當日
B.次日
C.三個工作日內
D.五個工作日內
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1.單項選擇題銀行承兌匯票應由支行（經辦銀行承兌匯票的網點）向二級分行按份或按本領取，按份領取時支行庫存限額不得超過（）份。
A.10
B.20
C.25
D.50
2.單項選擇題下級行向上級行領用空白重要憑證時，若由非系統請領柜員領取的，領用人除持要素請領單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
A.本人工作證
B.介紹信
C.證明書
D.正式公函
3.單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作，由（）負責。
A.反洗錢業(yè)務操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員
4.單項選擇題（）是金融機構打擊洗錢活動的基礎工作。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內控機制
5.單項選擇題可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應選擇（）。
A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部
最新試題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
題型：判斷題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
題型：判斷題
柜員請領憑證可不納入系統控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
題型：判斷題
“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。
題型：判斷題
存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。
題型：判斷題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統為主進行采集，可疑交易報告實行系統批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。
題型：判斷題
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
題型：判斷題
支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現金收付業(yè)務。
題型：判斷題
網點營業(yè)經理實行營業(yè)現場坐班制度，專職行使職能。網點營業(yè)經理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經理除外），不得頂班替崗。
題型：判斷題
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
題型：判斷題