多項選擇題根據《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以采取（）措施進行反洗錢現場檢查。

A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數據的系統(tǒng)


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2.多項選擇題《關于洗錢問題的四十項建議》中“指定的非金融企業(yè)和行業(yè)”指（）。

A.賭博業(yè)
B.房地產經紀人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)

3.多項選擇題人民銀行進行反洗錢行政調查時，被調查的金融機構應盡的義務主要有（）。

A.參與調查義務
B.配合調查義務
C.如實提供信息義務
D.不得拒絕和阻礙義務

4.多項選擇題根據《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

5.多項選擇題中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，在反洗錢工作中的職責有：（）。

A.組織、協(xié)調全國反洗錢工作
B.負責反洗錢的資金監(jiān)測
C.制定金融機構反洗錢規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
E.在職責范圍內調查可疑交易活動