單項選擇題金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下


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1.單項選擇題我們通常說的反洗錢"一規(guī)定兩辦法"中的"規(guī)定"是指（）。

A.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

2.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機構(gòu)是：（）。

A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財政部

4.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告

最新試題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查。

題型：判斷題

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

題型：判斷題

保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。

題型：判斷題

反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

題型：判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型：判斷題

客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指金融機構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險等級，并針對不同風(fēng)險等級制定和采取不同措施的過程。

題型：判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。

題型：判斷題

金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型：判斷題

中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

題型：判斷題

中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任，負責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

題型：判斷題