判斷題反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內，含20個工作日。
題型：判斷題
中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
題型：判斷題
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：判斷題
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。
題型：判斷題
保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
題型：判斷題
保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
題型：判斷題
內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
題型：判斷題
金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。
題型：判斷題
保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構，反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
題型：判斷題
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
題型：判斷題