判斷題保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
客戶洗錢風險分類管理是指金融機構按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。
題型：判斷題
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
題型：判斷題
保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構，反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性，具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。
題型：判斷題
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。
題型：判斷題
反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
題型：判斷題
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
題型：判斷題
保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
題型：判斷題
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：判斷題
國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。
題型：判斷題
金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
題型：判斷題