A.制定轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢規(guī)范性文件，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
B.向中國保監(jiān)會報告轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢工作情況
C.參加轄內(nèi)反洗錢監(jiān)管合作
D.組織開展轄內(nèi)保險業(yè)反洗錢培訓(xùn)宣傳
E.協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢案件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.參與制定保險業(yè)反洗錢政策、規(guī)劃、部門規(guī)章，配合國務(wù)院反洗錢行政主管部門對保險業(yè)實施反洗錢監(jiān)管
B.制定保險業(yè)反洗錢監(jiān)管制度，對保險業(yè)市場準入提出反洗錢要求，開展反洗錢審查和監(jiān)督檢查
C.參加反洗錢監(jiān)管合作，組織開展反洗錢培訓(xùn)宣傳
D.協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查處理涉嫌洗錢案件
E.其他依法履行的反洗錢職責
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
D.按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的
A.嚴重侵害投保人、被保險人或者受益人的合法權(quán)益
B.利用保險業(yè)務(wù)進行非法集資、傳銷或者洗錢等非法活動
C.進行銷售誤導(dǎo)，損害消費者利益的
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他需要報告的行為
A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
C.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度
A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D.國家公務(wù)員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件
最新試題
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
保險機構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
在保險期間內(nèi)，可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品，洗錢風險相對較??；相反，不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品，洗錢風險相對較大。
客戶風險等級分類應(yīng)當遵循保密性原則。
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行應(yīng)當進行客戶身份識別。
客戶洗錢風險分類管理是指金融機構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責令金融機構(gòu)對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。