判斷題金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)時,按照法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章的規(guī)定需要核對相關(guān)自然人的居民身份證,應(yīng)通過中國人民銀行建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。

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最新試題

反洗錢內(nèi)部控制制度要達到“雙全”要求,即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

題型:判斷題

中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

題型:判斷題

金融機構(gòu)應(yīng)當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。

題型:判斷題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“長期”系指3年以上。

題型:判斷題

保險機構(gòu)洗錢風(fēng)險的內(nèi)部風(fēng)險包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時,銀行應(yīng)當進行客戶身份識別。

題型:判斷題

金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。

題型:判斷題

國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責,可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。

題型:判斷題

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨立性,與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險意識等因素無關(guān)。

題型:判斷題