判斷題金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
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金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
題型：判斷題
保險機構(gòu)應定期開展洗錢內(nèi)部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
題型：判斷題
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
題型：判斷題
在與客戶建立金融業(yè)務關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
題型：判斷題
國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責，可以從國務院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務院有關(guān)部門、機構(gòu)應當提供。
題型：判斷題
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
題型：判斷題
國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查。
題型：判斷題
中國人民銀行做為國務院反洗錢行政主管部門，與國務院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
題型：判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
題型：判斷題
金融機構(gòu)應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
題型：判斷題